大案告破!团灭!银行卡 黑中介 浮出水面:境外电信诈骗黑产上的罪恶一环!

  近日,一个在境内办卡,在境外实施诈骗的特大买卖银行卡犯罪网络被警方侦破,一举抓获犯罪嫌疑人600多名,缴获银行卡11000多张、企业对公账户1800多个。这是近年来,公安机关一次性抓获贩卡人员和查扣银行卡最多、成效最大的集中打击行动。

  警方抓获600多名犯罪嫌疑人 缴获银行卡1.1万多张

  

  这些摆满了整个会议室的几千套银行卡,是警方在广西凭祥市内一个窝点内查获到的。贩卖银行卡的团伙成员,当时正准备将这些银行卡,打包运往境外,提供给在境外从事电信诈骗的人员使用。

  

  

  广西崇左市公安局刑侦支队副支队长 何伟:这一次缴获的4500多套银行卡,和600多套的企业对公资料,在国内应该是相当罕见的。

  

  

  这些准备被送往境外的银行卡,并不是一张张单独的银行卡,而是与手机卡、U盾等组合在一起的成套银行卡,这些成套银行卡被分为 小套 和 大套 两大类,其中,包含有私人银行卡、手机卡、U盾、身份证 四件套 称为 小套 ,而同时含有公司营业执照、公司印章、银行卡、对公账户的则称为 大套 。

  

  警方通过前期侦查发现,这些成套的银行卡,在近几个月内,从全国各地汇集到了广西凭祥的一家快递公司内。这家快递公司的法人蒋某某,有过在菲律宾工作的经历,在收集好银行卡后,快递公司安排人员将银行卡运到越南,再通过越南空运到菲律宾,最终流入东南亚各个电信网络诈骗犯罪窝点。

  

  犯罪嫌疑人 蒋某某:刚开始是很少的,可能就十几张,二十几牛牛在线玩张,十几天给他们运一次。因为量不够的话,你给我的钱不够,这一趟过去会赔钱,就不做,一直把货在这儿囤着。后面的话,反正他们那边发展客户,可能就是看我这儿可以运过去,慢慢客户就多了。

  

  通过倒查和审讯,警方发现,在蒋某某贩卖银行卡的背后,隐藏着一个涉及全国27个省市区的特大买卖银行卡犯罪团伙,今年4月28日,公安部指挥各地警方统一收网,一举抓获犯罪嫌疑人631名,缴获银行卡1122020年轻人,包括大学生,或者是二十多岁的;另一种人是的,或者是好吃懒做的。

  

  

  而在这些黑中介买卖银行卡的过程中,还催生出一个特殊的群体,那就是 银行卡人质 ,就是开卡人在卖出自己银行卡后,去境外的诈骗窝点,为这些银行卡充当 人质 ,以防止卖卡人或者卖卡的中介,采取挂失银行卡等手段,截取诈骗分子诈骗来的资金,也就是所谓的 黑吃黑 。嫌疑人柳某某就是这样一名为银行卡充当担保人的 人质 。

(责任编辑:牛牛在线玩)

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